Kokouskutsu
Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.3.2025 klo 18.00 Lappajärvellä Kivitipussa Resortissa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
YHTIÖKOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA
Aika: 18.3.2025 klo 18.00
Paikka: Hotelli Kivitippu, Mänkki-kabinetti
Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Pöytäkirjanpitäjän valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen osanottajien toteaminen
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Tilinpäätöksen esittely (2024)
8. Tilintarkastuskertomus (2024)
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2024)
10. Toimenpiteet tilikauden voiton johdosta
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 12 919,47 € siirretään voittovaratilille.
11. Vastuuvapauden myöntäminen (2024)
12. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiöjärjestyksen mukaan 5 - 10 jäsentä, nyt 7 jäsentä
13. Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Tilintarkastajan valinta
Lappajärven kunta on kunnanvaltuuston 5.6.2023 tekemällä päätöksellä valinnut nelivuotiseksi kaudeksi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n. Lappajärven Loma-Golf Oy:n tilintarkastajana toimi tilikaudella 2024 Elina Pesonen KHT,JHT.
16. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2025
Hallitus esittää:
Toimintavastike (171,05 €+14 % alv) kaikilta osakkeilta ja Osakkaan pelioikeusmaksu (412,28 €+14 % alv) käytettäviltä osakkeilta. Osakas maksaa pelioikeudesta 665 €.
Osakkaalla on oikeus erikseen sovittaessa maksaa pelioikeusmaksu neljässä erässä, jos ensimmäinen erä maksetaan viimeistään 20.4.2025
16. Rahastointipäätös
Klubitalon rahoitusvastike 40,00 € velkaosakkeilta.
Osakekohtainen lainaosuus rahoitusvastikkeen jälkeen 70,00 €.
Osakas voi halutessaan maksaa osakekohtaisen lainaosuuden pois heinäkuun 2025 aikana.
Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen lyhennysosuudet ja lainan tilikaudella maksetut kertamaksut kirjataan rahastoon ”Lainanlyhennysrahasto/klubi”.
17. Ohjesääntö
Hallitus ei esitä muutoksia voimassa olevaan ohjesääntöön.
18. Kokouksen päättäminen
Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä klubitalolla, osoitteessa Nykäläntie 177, 62600 Lappajärvi 4.3.2025 alkaen.
Tiedustelut Keijo Keskinen, 044 2844091 tai keijo.keskinen@jgs.fi
Tulostettava kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja esityslista on tässä:
Osakkailla on mahdollisuus tutustua kokousmateriaaliin myös kotisivuilla kohdassa Jäsenille ja osakkaille /osakkaille löytyvästä kohdasta Varsinainen yhtiökokous 2025. Lukuoikeus edellyttää kirjautumisen. Sivu löytyy myös
|
Lappajärven Loma-Golf Oy:n hallitus