Kutsu Lappajärve Loma-Golf Oy:n
​​​​​​​Varsinaiseen yhtiökokoukseen

YHTIÖKOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Aika: 17.3.2026 klo 18.00

Paikka: Hotelli Kivitippu, Mänkki-kabinetti
Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi


Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2026 klo 18.00 Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Pöytäkirjanpitäjän valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen osanottajien toteaminen
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Tilinpäätöksen esittely (2025)
8. Tilintarkastuskertomus (2025)
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2025)
10. Toimenpiteet tilikauden voiton johdosta
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 74 613,80 € siirretään voittovaratilille.

11. Vastuuvapauden myöntäminen (2025)
12. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiöjärjestyksen mukaan 5 - 10 jäsentä, nyt 7 jäsentä

13. Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Tilintarkastajan valinta
Lappajärven kunta on kunnanvaltuuston 5.6.2023 tekemällä päätöksellä valinnut nelivuotiseksi kaudeksi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n. Lappajärven Loma-Golf Oy:n tilintarkastajana toimi tilikaudella 2025 Sanni Nyyssönen JHT, HT.

16. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2026
Hallitus esittää:
Toimintavastike (171,81 €+13,5 % alv) kaikilta osakkeilta ja Osakkaan pelioikeusmaksu (418,51 €+13,5 % alv) käytettäviltä osakkeilta. Osakas maksaa pelioikeudesta 670 €.
Osakkaalla on oikeus erikseen sovittaessa maksaa pelioikeusmaksu neljässä erässä, jos ensimmäinen erä maksetaan viimeistään 20.4.2026

16. Rahastointipäätös
Klubitalon rahoitusvastike 70,00 € velkaosakkeilta.
Osakekohtainen lainaosuus rahoitusvastikkeen jälkeen 0 €.
Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen lyhennysosuudet kirjataan rahastoon ”Lainanlyhennysrahasto/klubi”.

17. Ohjesääntö
Hallitus ei esitä muutoksia voimassa olevaan ohjesääntöön.

18. Kokouksen päättäminen


Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä klubitalolla, osoitteessa Nykäläntie 177, 62600 Lappajärvi 4.3.2026 alkaen.
Tiedustelut Keijo Keskinen, 044 2844091 tai keijo.keskinen@jgs.fi
Kokouksen materiaali on luettavissa myös alla olevan linkintakana (vaatii kirjautumisen)